En busca de los responsables se encuentra la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene la misión de proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción. En otras palabras, es como una mezcla entre ‘Contraloría y procuraduría especializada para la Dian’.
La agencia realizó pesquisas que la llevaron a establecer las evidencias de que 499 declaraciones de importación fueron manipuladas en los aplicativos informáticos aduaneros de la Dian.
Con ese accionar se configura lo que se conoce como ‘contrabando técnico’, pues los importadores aparecen reportando el ingreso de mercancía, pero no en su totalidad.
Eva Carolina Madrid Torres, directora de ITRC, confirmó que en estos momentos ya se tiene la evidencia que permitirá determinar a los responsables.
Una vez se logre ese objetivo, según dijo la funcionaria, “habrá sanciones disciplinarias para los funcionarios de la Dian que se identificaron en estos hechos”.
La situación se está llevando a la Fiscalía general, dijo Madrid Torres, lo que permitirá establecer una cuantificación del monto involucrado y las clases de delitos que se pudieron cometer con esos actos fraudulentos. En principio, se habla ya de ‘Acceso abusivo a un sistema informático’, ‘Favorecimiento y facilitación del contrabando’, ‘Contrabando técnico’, entre otros, dijo la funcionaria.
¿Cuándo fue?
Según informa la ITRC, el fraude en la alteración de los datos sensibles y el perfilamiento de los riesgos, estarían asociados a 22 importadores, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.
Así las cosas, se habrían suplantado los NIT (identificación de los contribuyentes) de varios usuarios de confianza para la Dian, entre los cuales se destacan usuarios aduaneros permanentes (UAP) y operadores económicos autorizados (OEA).
Tal asunto es de suma gravedad, ya que se trataría de contribuyentes que poco se vigilan, precisamente porque fueron rotulados como usuarios de confianza, que son los que se inscriben como UAP y OEA.
En una reciente publicación de SEMANA, en la que se habla del ‘botín’ que implica la Dian para muchos de los que andan interesados en la ilegalidad y el fraude, fuentes cercanas al tema hablaron de lo poco que se inspeccionan los contenedores. De ahí que en muchas ocasiones existan críticos y analistas que señalan que el país no requeriría tantas reformas tributarias si en la práctica se controlara la evasión y el contrabando.